Вътрешни проверки, съответствие и етика
Вътрешните правила трябва да работят в ежедневната дейност. Помагаме при оценка на правния риск, изграждане на процедури и правен анализ на сигнали и предполагаеми нарушения.
Кога да се свържете с нас
При сигнал или преглед на вътрешните правила първо уточняваме обхвата и отговорните лица. Вниманието е върху последователен процес, подходящ достъп до информацията и документиране на предприетите действия.
С какво можем да помогнем
- Правна подкрепа при вътрешни проверки
- Политики срещу корупция и конфликти на интереси
- Вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали
- Съответствие с правила срещу изпирането на пари и регулаторни изисквания
За кого е тази практика
Управителни органи, екипи по съответствие и организации с дейност в България.
Подгответе първия разговор
Следната информация ще помогне да уточним обхвата. Не е необходимо да имате всички документи, за да се свържете с нас.
- Описание на процеса или сигнала без ненужни лични данни
- Относими политики и организационна структура
- Известни срокове и предприети до момента действия
За начало изпратете кратко описание. Начинът за споделяне на поверителни документи се уточнява с екипа.
Преди да започнем
Как се определя обхватът на работата?
Обсъждаме целта, наличните документи и спешността на въпроса. След това уточняваме необходимата правна работа, условията за възлагане и следващите стъпки.
Какво да посоча, ако има срок?
Посочете датата и вида на получения документ още при първия контакт. Ако въпросът е спешен, обадете се, за да обсъдим възможността да съдействаме.
Следващата Ви стъпка
започва с ясен разговор.
Разкажете ни за Вашия бизнес или правен въпрос.